أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار تنبيهًا لجميع المنشآت المرخّصة في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة بضرورة التعيين الفوري لموظف مسؤول عن بالالتزام بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وذلك تجنبًا لأي تبعات قانونية يرجى إرسال كافة بيانات الموظف المعين إلى البريد الإلكتروني : aml@tejarah.gov.om
- غسل الأموال بتحويلها إلى سبائك ذهبية
يأتي تنبيه الوزارة العمانية بعد أيام من تفكيك السلطات الإيطالية شبكة يقودها سوريون متهمة بغسل عائدات تهريب المخدرات في إيطاليا وفرنسا، من خلال تحويل الأموال النقدية إلى سبائك ذهب.
وذكر ممثلو الادعاء في ميلانو في بيان، أن شرطة الأموال اعتقلت 5 أشخاص في منطقتي بيدمونت ولومباردي شمال البلاد، وصادرت أيضا 17 مليون يورو (20 مليون دولار).
وقال ممثلو الادعاء إن المشتبه بهم جمعوا على مدى 10 أشهر أكثر من 17 مليون يورو من عائدات المخدرات، معظمها في فرنسا، ونقلوا الأموال في مركبات مزودة بحجرات مخفية إلى منطقة حول مدينة أليساندريا بمنطقة بيدمونت على الحدود مع فرنسا.
رياضةمنتخبنا الوطني يخسر أمام نظيره السعودي بثلاثية في خليجي 27
وجاء في البيان: “هناك، وبالتواطؤ مع 3 شركات لصهر المعادن الثمينة في بيدمونت ولومباردي، جرى تحويل الأموال إلى سبائك وصفائح من الذهب بقيمة مماثلة”.
وتابع البيان: “هي المرة الأولى التي يتسنى فيها للمحققين تتبع مسار تدفق أموال المخدرات المجموعة في الخارج التي يتم تحويلها بعد ذلك إلى ذهب، وهو أصل آمن متنام يسهل نقله”.
وأضاف أن المحقيين “تمكنوا من تحديد شبكة واسعة من السوريين الضالعين في العملية”.
